Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor – Chimcomplex
Consiliul de Administrație al societății CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul în Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J1991000493044, CUI RO960322, convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 28 mai 2026, la ora 12:00, la sediul societății.
Dreptul de a participa este rezervat acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor emis de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 15 mai 2026, considerată ca data de referință.
Ordinea de zi a adunării va include următoarele puncte:
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern referitor la situațiile financiare ale Societății pentru anul 2025.
- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății pentru anul financiar 2025.
- Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
- Aprobarea raportului financiar anual pe anul 2025.
- Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2025 conform propunerii din situațiile financiare 2025.
- Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
- Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
- Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026.
- Supunerea votului consultativ al A.G.O.A. pe raportul de remunerare a conducerii pentru anul 2025.
- Aprobarea raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025, inclusiv situațiile financiare anuale la 31.12.2025.
- Aprobarea datei de 23 iunie 2026 ca dată de înregistrare a efectelor hotărârilor adunării.
- Aprobarea datei de 22 iunie 2026 ca dată “ex date”.
- Împuternicirea doamnei avocat Costin Gabriela pentru a acționa în numele societății în legătură cu formalitățile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A.
Documentele necesare, inclusiv proiectul de hotărâre, vor fi disponibile cu 30 de zile înainte de A.G.O.A., la sediul societății și pe website-ul acesteia. Acționarii pot exercita dreptul de vot conform numărului de acțiuni deținute.
Conform legislației, acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot introduce puncte pe ordinea de zi, iar întrebările referitoare la ordinea de zi pot fi adresate până la data de 12 mai 2026. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul companiei.
Accesul acționarilor se va face pe baza buletinului de identitate, iar imputernicirile pot fi acordate pentru reprezentare la adunarea generală, conform reglementărilor în vigoare.
În cazul în care acționarii doresc să participe la votul prin corespondență, formularele necesare vor fi disponibile pe site-ul exact la secțiunea corespunzătoare. Este important ca aceste formulare să fie trimise cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare pentru a fi luate în considerare.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății sau prin telefon.
